Сергей Тигипко отмыл через свой «Универсалбанк» 3 миллиарда, а штраф 14 миллионов не хочет платить

НБУ обжалует в апелляции решение Окружного административного суда Киева, который в декабря 2019 г отменил решение регулятора о наложении штрафа на «Универсалбанк».

В январе прошлого года Нацбанк оштрафовал этот банк на 14,3 млн грн за нарушения в сфере финмониторинга.

В ходе проверки НБУ выявил факты незаконной обналички и отмывания денег девятью клиентами «Универсалбанка» на сумму 2,9 млрд грн.

«Клиенты банка фигурируют в уголовных процессах, как фиктивные предприятия, участники незаконной деятельности, связанной с выводом наличности, оказанием услуг по минимизации налогов», — утверждают в Нацбанке.

«Глава НБУ Смолий и его зам Рожкова только делают вид, что ведут борьбу с отмыванием денег и незаконным обналом. На самом деле никто им не платит штрафы за финмон. Все легко отбивается в судах», — говорит юрист крупной международной компании.

Фиктивные фирмы-клиенты «Универсала» даже после проверки и санкций НБУ обналичили еще минимум 266 млн грн.

Основной акционер банка экс-глава НБУ Сергей Тигипко, бизнес-партнер Петра Порошенко.

Тигипко также принадлежат «ТАСкомбанк» и СК «ТАС».

В марте 2019 г Тигипко уволился с должности пред правления «Таскомбанка», опасаясь уголовного преследования за отмывание денег.

ГФС подозревает «ТАС» в отмывании 1 млрд грн.

Тигипко готовит «ТАСкомбанк» к продаже.

Источник: Antikor.com.ua

Источник: HPiB.life

Share

You may also like...