Счета Тельмана Исмаилова арестованы в Швейцарии

Причина – $230 млн долга БМ-банку.

Швейцарский суд арестовал счета друга Моники Беллуччи, бандита и убийцы Тельмана Исмаилова в Compagnie Bancaire Helvetique SA и Corner Banca SA из-за долга перед бывшим Банком Москвы.  В БМ-банке, который сейчас принадлежит ВТБ, https://www.rospres.org/finance/28100/ рассчитывают, что удастся разыскать и наложить обеспечительные меры удастся и на другие активы беглого олигарха. 

Как сообщает «Ъ», прокуратура Цюриха по заявлению БМ-банка 3 декабря прошлого года возбудила в отношении Тельмана Исмаилова  уголовное дело по признакам трех преступлений, заочно заподозрив его в мошеннических действиях при банкротстве (ст. 163 УК Швейцарии), фактическом сокращении активов в ущерб кредиторам (ст. 164) и других экономических преступлениях (ст. 165). Сам бывший хозяин Черкизовского рынка, проживающий в Черногории, для швейцарского следствия, как и российского (Следственный комитет России подозревает Тельмана Исмаилова в заказных убийствах и похищении человека), пока недоступен, однако прокуроры и представители потерпевшего банка занялись поисками его активов. 

В заявлении БМ-банка, которое приняла прокуратура, среди прочего говорилось, что с сентября 2012-го по февраль 2014 года он предоставил три кредита на общую сумму свыше $230 млн подконтрольным Тельману Исмаилову компаниям — ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V. При этом в обеспечение исполнения обязательств указанных компаний перед банком были заключены договоры поручительства с самим Тельманом Исмаиловым. В установленные сроки займы возвращены не были. 

Как сейчас выясняется, получив кредиты, господин Исмаилов и подконтрольные ему компании начали отчуждать принадлежащее им имущество, тем самым уменьшая общий размер собственных активов, на которые могло быть обращено взыскание, и делая невозможным возвращение задолженности. 

В ходе судебных процедур за границей юристам БМ-банка стало известно, что Тельман Исмаилов перевел ряд своих активов на родственников, проживающих в Швейцарии, а кроме того, сам реализует некоторые бизнес-проекты с помощью местных компаний. В рамках следственных действий, проведенных уже швейцарской прокуратурой, информация подтвердилась: были получены данные о счетах Тельмана Исмаилова в Compagnie Bancaire Helvetique SA и Corner Banca SA. 

Интересно, что по швейцарскому законодательству арест счетов в рамках расследования дел, возбужденных по ст. 163–165 УК Швейцарии, инициирует потерпевшая сторона, а не само следствие. В связи с этим 19 августа представители БМ-банка подали заявление в женевский суд (Republique et canton de Geneve, Pouvoir Judiciaire, Tribunal Civil) о наложении арестов на счета в указанных финансовых структурах. Через два дня суд удовлетворил требование потерпевшего, не раскрыв при этом информацию о том, сколько денег Тельман Исмаилов разместил в этих банках, но это будет сделано, скорее всего, в сентябре. При этом прокуратура, как и заявитель, полагает, что господин Исмаилов использовал швейцарские активы и банковские счета для отмывания денежных средств, полученных в результате махинаций в России. 

В рамках разбирательства, которое ведется параллельно расследованию в Швейцарии, Тельман Исмаилов уже утратил контроль над многими из своих активов. В Москве у него, например, была арестована элитная недвижимость, оцениваемая в десятки миллионов рублей. Ранее у его сына Алекпера Исмаилова-младшего отобрали казино Avala в Будве, 31 игорный стол, 35 автоматов и 5 рулеток.

rospres.com

Источник: Glavk.info

Источник: Corruptioner.life

Share

You may also like...